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    易到大股東韜蘊資本深陷被查風波

    易到大股東韜蘊資本深陷被查風波

    來源 | 界面

    作者 | 郝昕瑤

    題圖 | 視覺中國,未經授權請勿使用


    注冊不到5年時間,成功入股十多家上市公司,業務涉及P2P,資產管理規模上百億,北京韜蘊投資基金管理有限公司(下稱韜蘊投資)是一家較為典型的私募投資公司。他的創始人溫曉東,雖然不是私募圈中的大牌人物,卻通過對外投資平臺,已經下轄60多只基金產品;也曾經因作為樂視網的堅定支持者,積極接盤易到用車的激進風格被私募圈所知。


    現在,韜蘊資本遇到麻煩。9月17日上午,韜蘊投資被北京市第二中級人民法院進行依法搜查,公司CFO彭樹發被帶走配合調查,公司辦公室被查封。界面新聞獨家獲悉,本次法院搜查與2015年韜蘊資本參與海航控股的西安民生(現名供銷大集)定增有關。


    詭異的定增


    2015年2月,西安民生發布定增草案,擬以發行股份及支付現金方式購買海航商業持有的興正元購物中心67.59%股權和興正元地產持有的騾馬市步行街房產,同時向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金,配套資金總額不超過4.45億元。


    知情人士告訴界面新聞記者,投資人高先生正是在此時經人介紹與韜蘊資本的創始人——溫曉東認識,溝通后決定入伙參與西安民生定增一事。


    2015年6月,高先生與韜蘊投資簽署合伙協議,協議規定高先生認購1000萬元,加入深圳韜蘊股權投資基金管理中心(有限合伙)成為合伙人,認購資金將用于參與西安民生于2015年8月完成的定增項目。


    然而,記者調查發現,西安民生公布的“發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易實施情況暨新增股份上市報告書”中顯示,2015年8月14日定增完成后,溫曉東系資本運作平臺并未出現在前十大股東名單中。這一情況無疑違反了此前韜蘊投資與投資人高先生的合伙協議。


    詭異的事情發生了。2015年9月30日,在西安民生的三季報里,出現了溫曉東系的身影。溫曉東持股913.91萬股為第五大股東,韜蘊資本參與的華安資產基金持股686.71萬股,為第7大股東。


    以上跡象表明,韜蘊投資雖未履行與投資人的協議參與西安民生定增,但是,從定增完成的8月14日至9月30日之間,溫曉東個人及其麾下公司通過二級市場買入的方式共持有西安民生1600.62萬股,分別為第5和第7大股東。至2015年末,西安民生年報顯示,溫曉東及華安資產再度增持,已成為第2、第3大股東。


    數據顯示,從2016年開始,溫曉東系逐步減持、拋售,至2016年第三季度,西安民生(已更名供銷大集)財報顯示,溫曉東及旗下華安資產均已不在前十大股東之列。


    記者查詢大宗交易數據發現,2016年9月7日,發生一筆835.50萬股的大宗交易,套現8355萬元。這筆成交量恰好與供銷大集2016年半年中披露的溫曉東所持股份吻合。


    界面新聞記者測算,通過此輪買入、賣出交易,溫曉東系至少從中獲利2500萬元。


    值得注意的是,供銷大集2016年第三季度財報中新進的第3大股東——深圳市鼎發穩健股權投資合伙企業(有限合伙)持股39052.69萬股,占股比例6.50%。接近該案的權威人士告訴界面新聞記者,溫曉東正是將此前簽署西安民生定增的投資人的合伙份額受讓給深圳鼎發,深圳鼎發在溫曉東個人套利退出時進入,為其接盤。


    前述知情人士告訴界面新聞記者,由于韜蘊投資違反合伙協議,投資人高先生曾多次試圖與溫曉東溝通無果。高先生與韜蘊投資于2017年8月簽署退伙協議,要求韜蘊投資退回高先生此前認購的1000萬元及利息合計1304.22萬元。


    但是,韜蘊投資名下賬戶幾乎沒有余額,也無車輛、房產等任何可執行財產。


    接近司法部門的人士向界面新聞記者確認,目前,韜蘊投資未履行執行。在9月17日被北京市第二中級人民法院調查、查封的當日下午,僅繳納小額罰款。目前,投資人高先生已向北京市東城區人民法院提交韜蘊投資的破產申請。


    資金缺口隱憂


    韜蘊投資成立于2014年5月21日,法定代表人盧廣輝,80后神秘富豪溫曉東的韜蘊資本為其大股東,溫本人亦是韜蘊投資的股東之一。


    溫曉東麾下的韜蘊資本、藍巨投資近年來投資過樂視體系的多家公司、京東金融、摩拜單車、51信用卡、恒大地產等等。


    2017年7月,韜蘊資本曾以5億美元(約合30億人民幣)收購易到67%的股份。而在收購易到之前,溫曉東系資本還曾多次投資樂視系的樂視影業、樂視移動、樂視體育和樂視汽車,為樂視輸血近40億人民幣。


    2014年8月,樂視網約45億元人民幣的定增中,溫曉東系的藍巨投資計劃出資15億元,但是,該定增最終被證監會否決。


    除去與樂視系千絲萬縷的投資關系以外,從2015年開始,溫曉東通過其控制的主要資本運作平臺韜蘊資本和藍巨投資,頻繁參與A股上市公司定增。其中包括西安民生、甘肅電投、首鋼股份等知名企業。此外其還控股日本名古屋上市企業Espoir以及韓國KOSDAQ上市企業TO-WIN Global兩家海外企業。


    近年來溫曉東系風波不斷,某韜蘊資本前合伙人向界面新聞記者透露,溫曉東系各資產運作公司的資金缺口或達數十億。


    2016年,韜蘊資本曾接盤“上海國際皮革城”。后被中國長城資產管理股份有限公司遼寧省分公司因借款合同糾紛起訴。有知情人士曾表示該案案值在1億元左右。


    同年,韜蘊資本子公司藍巨投資控股旗下北京溢生灃農業投資有限公司因欠工程款1115萬元,被廣匯建設集團起訴,原告還起訴了北京藍巨投資基金管理有限公司和韜蘊資本實際控制人、北京溢生灃法人溫曉東。


    2017年接盤易到后,溫曉東系也曾公開表示,要提振易到用車至少需要20億資金。


    2018年,小村資本旗下管理的一只涉及黑龍江省完達山乳業股份有限公司(下稱完達山乳業)PRE-IPO的“固定收益類”基金向投資者發出了延期付息公告,公告稱借款人韜蘊資本集團有限公司未能完全按照借款協議約定足額支付本基金第一年的利息。


    目前,據公開信息顯示,溫曉東作為被執行人,處于“股權凍結”狀態,凍結期限自2016年11月16日至2019年11月15日。


    一向“低調”的溫曉東曾在接受采訪時說道,“在二級市場投資時,是沒辦法參與公司經營的,股價漲跌也不能控制,否則就成了徐翔。”

    *文章為作者獨立觀點,不代表虎嗅網立場
    本文由 界面? 授權 虎嗅網 發表,并經虎嗅網編輯。轉載此文章須經作者同意,并請附上出處(虎嗅網)及本頁鏈接。原文鏈接:http://www.kzcl.tw/article/264135.html
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